山东红日化工股份有限公司关于召开2018年度股东会的公告

   根据山东红日化工股份有限公司董事会第79次会议决议，公司定于2019年8月30日9:00，在公司会议室召开2018年度股东会。若出席本次股东会的股东及股东代表所代表的股份数未达到公司股份总数的三分之二以上时，公司定于当日10：00在公司会议室召开2018年度股东会第二次会议，会议议题不变。

一、会议议题

1、审议公司2018年度董事会工作报告；

2、审议公司2018年度监事会工作报告；

3、审议公司2018年度财务报告；

4、审议公司2019年度预算报告；

5、审议公司退城入园停产搬迁、职工安置及资产处置事宜；

6、审议公司引进合作者完成土地性质变更及自主开发事宜；

7、审议公司向银行或其他金融机构融资事宜；

8、审议公司撤销组织管理架构事宜；

二、出席会议人员

公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员；

截止到2019年8月29日前持有本公司股份的股东或其委托代理人。

三、会议登记事项

出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明，于2019年8月30日8:30前到公司办理出席会议登记手续。若委托他人出席的，受托人须另持相关授权手续。

四、其他事项

会期半天，交通、食宿费用自理。

联系方式：

联系人：朱方圆 郝振英        联系电话：0539-8282260、8280279

地址：山东省临沂市罗庄区湖北路东段      邮政编码：276021

特此公告

                山东红日化工股份有限公司董事会

                        2019年7月29日